Onko mahdollista estää rahansiirto pankkitilille

[SHT]

Onko mahdollista estää rahansiirto pankkitilille, tekemällä ulkomailta suuri määrä pieniä siirtoja kyseiselle tilille.

[Deimos]

Ei, se on mahdotonta. Mä annan sulle aluksi miljoonan. Sitähän ihmiset multa haluavat. Vain rahaa, ei mitään muuta...

[AimoJortikka]

Onko mahdollista estää rahansiirto pankkitilille, tekemällä ulkomailta suuri määrä pieniä siirtoja kyseiselle tilille.

Periaatteessa jos on onnistut tavalla tai toisella herättämään pankin rahanpesuosaston mielenkiinnon. Tai jonkun muun osaston, joka tarkkailee ja tutkii mahdollisesti rikollista toimintaa tai toimintaa joka viittaa siihen, että tiliä käytettäisiin rikollisiin tarkoituksiin. Niin tällaisessa tilanteessa pankki saattaa ryhtyä toimenpiteisiin. Mutta todennäköisesti tili suljetaan. Sillä tavalla estetään rahaliikenne.

[Keijona]

"Tuloja ei voi estää, muita menoja oon yrittänyt järjestää "